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罗马海关官员涉嫌合谋骗税被捕多名华人被调查

日期:2018-7-24(原创文章,禁止转载)

罗马海关官员涉嫌合谋骗税被捕 多名华人被调查

11月22日电 据意大利欧联通讯社报道,日前,罗马菲乌米奇诺机场海关的3名官员,因涉嫌徇私违法帮助华人骗取税款,而被警方逮捕。罗马警方将以合谋诈骗,受贿,损害国家利益等罪名,对3名涉案海关官员提起司癫痫疾病到底要怎么治疗效果最好法诉讼。

涉嫌犯罪的3名海关人员,日常工作主要是负责核查出境旅客退税发票与携带商品,发票与商品相符则签字加盖公章准予退税。

经罗马警方调查,涉嫌犯罪的海关人员在审核某些华人提交的退税发票时,既不核查退税商品,也未检查旅客的机票目的地是否离境欧盟国家,便在退税单上签字加盖海关印章,准予华人凭单退税。

警方通过监控和退税清单跟踪等刑侦手青海癫痫病医院哪家最好段发现,涉案海关人员在办理审核退税申请时,递交退税单的并不是中国游客本人,而涉案海关人员似乎毫无察觉,依然盖章批准退税。在某一退税单跟踪调查过程中,警察发现,退税丹东治疗癫痫最好的医院人在机场申请退税时,航班乘客信息则显示该中国游客正在北京飞往温州的航班上。

负责案件的警官表示,从2016年初开始,警方着手调查罗马机场非法退税案件。2016年7月,一名海关工作人员与华人女子合谋骗取国家税款被警方拘捕。当时,华人女子向该涉案工作人员行贿,要求海关工作人员在4唐山癫痫病研究所2张退税单上盖章,并向涉案工作人员支付了6600欧元的盖章费。

据统计,在此次罗马机场骗税案的调查中,警方共截获了约4万张发票,时间从2014年至2016年不等,这些发票均符合违规盖章并被核准退税的情况,金额达226万欧元。

罗马警方负责人表示,为了加大对机场非法骗税的打击力度,警方仍在不断扩大调查范围。目前已掌握多名华人涉嫌与海关工作人员合谋骗税的事实,有关涉案人员正在接受警方进一步调查。(博源)

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